| |
Дата розміщення: 29.04.2020
Звіт керівництва (звіт про управління): персональний склад наглядової ради
| Прізвище, ім'я, по батькові |
Посада |
Незалежний член |
| 1 |
2 |
3 |
| Пугач Юрiй Володимирович | д/н | ні | | Опис: | | Голова наглядової ради Пугач Юрiй Володимирович обраний 25.04.2018 до складу наглядової ради, як представник акцiонера ТОВ "Кернел-Капiтал" (частка в статутному капiталi 99.18%) строком на три роки.
Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи змiни вiдсутнi.
Функцiональнi обов'язки голови наглядової ради:
Голова наглядової ради:
1) органiзовує роботу наглядової ради;
2) скликає засiдання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, забезпечує дотримання порядку денного засiдань;
3) забезпечує, щоб стратегiчнi питання Товариства мали прiоритет в обговореннi на засiданнi наглядової ради;
4) заохочує та сприяє вiдкритому та критичному обговоренню питань на засiданнi наглядової ради;
5) забезпечує, щоб рiшення наглядової ради приймалися на пiдставi документiв та iнформацiї, якi члени наглядової ради отримують завчасно перед засiданням, аби мати змогу вивчити питання та прийняти щодо нього виважене рiшення;
6) забезпечує органiзацiю ведення протоколiв засiдань наглядової ради та їх зберiгання;
7) готує звiт та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть наглядової ради;
9) забезпечує проведення оцiнки роботи наглядової ради;
10) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства. | | Усачова Анастасiя Iванiвна | д/н | ні | | Опис: | | Член наглядової ради Усачова Анастасiя Iванiвна обрана 25.04.2018 до складу наглядової ради, як представник акцiонера ТОВ "Кернел-Капiтал" (частка в статутному капiталi 99.18%) строком на три роки.
Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи змiни вiдсутнi.
Функцiональнi обов'язки члена наглядової ради:
Член наглядової ради зобов'язаний:
1) виконувати свої обов'язки особисто i не передавати власнi повноваження iншим особам;
2) керуватися у своїй дiяльностi законодавством, Статутом,
3) сумлiнно виконувати покладенi на нього обов'язки, дотримуватися високих професiйних i етичних стандартiв пiд час виконання своїх обов'язкiв;
4) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
5) дiяти з усвiдомленням своїх рiшень, ставиться з вiдповiдальнiстю до виконання своїх обов'язкiв, приймати рiшення в межах компетенцiї та на пiдставi всебiчної оцiнки наявної (наданої) iнформацiї;
6) не використовувати своє службове становище у власних iнтересах iз шкодою для iнтересiв Товариства;
7) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та наглядовою радою;
8) особисто брати участь у засiданнях наглядової ради;
9) самостiйно i на власний розсуд приймати рiшення щодо голосування з усiх питань порядку денного засiдання наглядової ради;
10) завчасно (не пiзнiше дня, що передує засiданню) повiдомляти головi наглядової ради про неможливiсть участi у засiданнях наглядової ради, iз зазначенням причини вiдсутностi;
11) уникати конфлiкту iнтересiв та сприяти його врегулюванню;
12) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв, завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв;
13) негайно повiдомляти головi наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх обов'язкiв;
14) дотримуватися встановлених у Товариствi вимог до iнформацiйної безпеки;
15) не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом. | | Лук'яненко Вiкторiя Олександрiвна | д/н | ні | | Опис: | | Член наглядової ради Лук'яненко Вiкторiя Олександрiвна обрана 25.04.2018 до складу наглядової ради, як представник акцiонера ТОВ "Кернел-Капiтал" (частка в статутному капiталi 99.18%) строком на три роки.
Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи змiни вiдсутнi.
Функцiональнi обов'язки члена наглядової ради:
Член наглядової ради зобов'язаний:
1) виконувати свої обов'язки особисто i не передавати власнi повноваження iншим особам;
2) керуватися у своїй дiяльностi законодавством, Статутом,
3) сумлiнно виконувати покладенi на нього обов'язки, дотримуватися високих професiйних i етичних стандартiв пiд час виконання своїх обов'язкiв;
4) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
5) дiяти з усвiдомленням своїх рiшень, ставиться з вiдповiдальнiстю до виконання своїх обов'язкiв, приймати рiшення в межах компетенцiї та на пiдставi всебiчної оцiнки наявної (наданої) iнформацiї;
6) не використовувати своє службове становище у власних iнтересах iз шкодою для iнтересiв Товариства;
7) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та наглядовою радою;
8) особисто брати участь у засiданнях наглядової ради;
9) самостiйно i на власний розсуд приймати рiшення щодо голосування з усiх питань порядку денного засiдання наглядової ради;
10) завчасно (не пiзнiше дня, що передує засiданню) повiдомляти головi наглядової ради про неможливiсть участi у засiданнях наглядової ради, iз зазначенням причини вiдсутностi;
11) уникати конфлiкту iнтересiв та сприяти його врегулюванню;
12) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв, завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв;
13) негайно повiдомляти головi наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх обов'язкiв;
14) дотримуватися встановлених у Товариствi вимог до iнформацiйної безпеки;
15) не розголошувати iнформацiю з обмеженим доступом. |
|
Телефон: 