ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Склад наглядової ради (за наявності)?
|
(осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів |
0 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів |
0 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів |
0 |
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
|
Так* |
Ні* |
| З питань аудиту |
|
X |
| З питань призначень |
|
X |
| З питань винагород |
|
X |
| Інше (запишіть) |
Комiтети не створенi. |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
Комiтети не створенi.
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради
Комiтети не створенi.
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
|
Так* |
Ні* |
| Винагорода є фіксованою сумою |
|
X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |
|
X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |
|
X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди |
X |
|
| Інше (запишіть) |
|
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
|
Так* |
Ні* |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |
X |
|
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |
X |
|
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |
X |
|
| Відсутність конфлікту інтересів |
|
X |
| Граничний вік |
|
X |
| Відсутні будьякі вимоги |
|
X |
| Інше (запишіть): |
|
X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
|
Так* |
Ні* |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства |
X |
|
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками |
|
X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |
|
X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена |
|
X |
| Інше (запишіть) |
|
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:
Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.Рiшення наглядової ради приймається колегiально простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв наглядової ради пiд час прийняття рiшень головi наглядової ради належить право вирiшального голосу.
Змiст рiшень, прийнятих на засiданнях наглядової ради Товариства в 2019 роцi:
25 сiчня 2019 року на засiданнi наглядової ради розглядалося питання та прийнято рiшення: вступити до УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦIАЦIЇ ВIДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ; зобов'язати Директора Товариства Братуняка Олега Федоровича забезпечити своєчасну пiдготовку, пiдписання та подання усiх необхiдних документiв.
20 лютого 2019 року на засiданнi наглядової ради розглядалися питання про пiдготовку та проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; про розгляд звiту Наглядової ради та подання його на затвердження Загальним зборам акцiонерiв, про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
12 березня 2019 року на засiданнi наглядової ради розглядалося питання та прийнято рiшення надання права першого пiдпису для розпорядження рахунком i пiдписування розрахункових документiв; надання права другого пiдпису для розпорядження рахунком i пiдписування розрахункових документiв.
16 квiтня 2019 року на засiданнi наглядової ради розглядалося питання та затверджено форму та текст бюлетенiв для голосування з питань порядку денного рiчних Загальних зборiв Товариства, якi скликаються на 23 квiтня 2019 року.
03 травня 2019 року на засiданнi наглядової ради розглядалося питання та прийнято рiшення надати згоду на реалiзацiю належного товариству транспортного засобу та переоформлення його в Територiальному сервiсному центрi МВС України без зняття з облiку, а саме: автомобiль ИЖ 2717 КТП-5, рiк випуску 2006, за цiною, що становить в гривнях суму, еквiвалентну 1 200 (одну тисячу двiстi) доларiв США за курсом Нацiонального банку України на дату укладання договору купiвлi-продажу; надано директору товариства Братуняку О.Ф. повноваження на укладення та пiдписання договору купiвлi-продажу транспортного засобу.
13 травня 2019 року на засiданнi наглядової ради розглядалося питання та прийнято рiшення надати згоду на укладення Товариством з ТОВ "КОМПАРЕКС Україна" сублiцензiйного договору та Додатку №1 на суму, що еквiвалентна 8 383,50 доларiв США за курсом НБУ на дату укладання i Додатку №2 на суму, що еквiвалентна 41 819,73 доларiв США за курсом НБУ на дату укладання, за яким ТОВ "КОМПАРЕКС Україна" надає за винагороду Товариству право користування Програмним продуктом (комп'ютерними програмами); уповноважити директора Товариства пiдписати вiд iменi Товариства сублiцензiйний договiр, додатки до нього.
03 червня 2019 року на засiданнi наглядової ради надано згоду Товариству на прийняття участi в аукцiонi з продажу майна частинами, що належить ТОВ "Креатив Агро", який призначено на 03.07.2019 року, мiсце проведення аукцiону: м. Київ, на якому Товариство має намiр придбати лот № 4 - Трактор Бiлорусь, р.в. 2011; уповноважити представника Товариства Ущапiвського Р.В. представляти iнтереси Товариства на аукцiонi, в т.ч. пiдписувати будь-якi документи, що стосуються аукцiону.
03 червня 2019 року на засiданнi наглядової ради вирiшили: 1) переукласти трудовий контракт з директором Товариства Братуняком Олегом Федоровичем на новий строк з 01.07.2019 р. по 30.06.2020 р., з оплатою працi вiдповiдно до штатного розпису Товариства; 2) уповноважити голову наглядової ради Товариства на пiдписання трудового контракту з Братуняком Олегом Федоровичем вiд iменi Товариства.
20 червня 2019 року на засiданнi наглядової ради надано згоду на зняття з облiку та списання з балансу належного Товариству трактора 1973 року випуску в зв'язку з непридатнiстю його до подальшої експлуатацiї та економiчно недоцiльним ремонтом.
10 липня 2019 року на засiданнi наглядової ради надано згоду на зняття з облiку та списання з балансу належного Товариству трактора 1999 року випуску в зв'язку з непридатнiстю його до подальшої експлуатацiї та економiчно недоцiльним ремонтом.
09 серпня 2019 року на засiданнi наглядової ради надано згоду на укладення з ТОВ "МП АСТРА" договору купiвлi-продажу, за яким придбати за цiною 238 000,00 (двiстi тридцять вiсiм тисяч) гривень 00 копiйок в т.ч. ПДВ, транспортний засiб, а саме: марка (модель): ГАЗ 5319, 1990 року випуску; тип: спецiалiзований вантажний - спецiалiзований смiттєвоз; надати директору товариства Братуняку О.Ф. повноваження на укладення та пiдписання договору купiвлi-продажу транспортного засобу.
16 серпня 2019 року на засiданнi наглядової ради прийнято рiшення про надання згоди на укладання товариством з ТОВ "Кернел-Трейд" додаткової угоди до договору №101 вiд 11.09.2017 року про надання послуг по прийманню, переробцi насiння соняшника та видачi продукту переробки, за якою сума договору збiльшується до 700 000 000,00 гривень. Вчинення значного правочину попередньо погоджено рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2019.
19 серпня 2019 року на засiданнi наглядової ради надано згоду на реалiзацiю КП "БЛАГОУСТРIЙ СЕЛИЩА НОВОГО" належного товариству транспортного засобу та переоформлення його в Територiальному сервiсному центрi МВС України без зняття з облiку, а саме: автомобiль ГАЗ 53КО, тип - смiттєвоз -С, рiк випуску 1992, за цiною 3 000 (три тисячi) гривень з врахуванням ПДВ; надано директору товариства Братуняку О.Ф. повноваження на укладення та пiдписання договору купiвлi-продажу транспортного засобу.
28 серпня 2019 року на засiданнi наглядової ради прийнято рiшення про надання згоди на укладення Товариством договору про внесення змiн та пiдтвердження до договору поруки вiд 16 жовтня 2017 року, зi змiнами, передбаченими договором про пiдтвердження договору поруки вiд 19 жовтня 2018 року, укладеним мiж Товариством як поручителем та АЙЕНДЖI БЕНК Н.В. [ING Bank N.V.] як агентом iз забезпечення (далi - "Договiр про внесення змiн та пiдтвердження Договору Поруки"), яким Товариство, серед iншого, пiдтверджує свої зобов'язання перед кожною Фiнансовою Стороною забезпечити своєчасне виконання кожним Боржником всiх своїх зобов'язань за Фiнансовими Документами з урахуванням змiн, передбачених Угодою про Змiни та Нову Редакцiю. Вчинення значного правочину попередньо погоджено рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2019.
17 вересня 2019 року року на засiданнi наглядової ради надано згоду на реалiзацiю належного товариству транспортного засобу SKODA Octavia, рiк випуску 2006, за цiною 111 210,00 гривень з врахуванням ПДВ; надано директору товариства Братуняку О.Ф. повноваження на укладення та пiдписання договору купiвлi-продажу транспортного засобу.
18 вересня 2019 року на засiданнi наглядової ради надано згоду на реалiзацiю належного товариству транспортного засобу ГАЗ 33021-212, рiк випуску 1992, за цiною 36 000,00 гривень з врахуванням ПДВ; надано директору товариства Братуняку О.Ф. повноваження на укладення та пiдписання договору купiвлi-продажу транспортного засобу.
26 грудня 2019 року на засiданнi наглядової ради надано згоду на укладення товариством з ПП "Схiдпромтехнологiя" договору поставки №1/12-19 вiд 26.12.2019 року, за яким Постачальник (ПП "Схiдпромтехнологiя") поставляє товариству запаснi частини на загальну суму 1 685 272,68 гривень з врахуванням ПДВ; надано директору товариства Братуняку О.Ф. повноваження на укладення та пiдписання договору поставки №1/12-19 вiд 26.12.2019 року.
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*
|
Загальні збори акціонерів |
Наглядова рада |
Виконавчий орган |
Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) |
так |
ні |
ні |
ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) |
так |
так |
так |
ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету |
так |
ні |
ні |
ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу |
так |
так |
ні |
ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
так |
ні |
ні |
ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії |
так |
ні |
ні |
ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу |
так |
ні |
ні |
ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради |
так |
ні |
ні |
ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу |
так |
ні |
ні |
ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій |
так |
ні |
ні |
ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій |
так |
ні |
ні |
ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора |
так |
ні |
ні |
ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів |
так |
ні |
ні |
ні |
___________
* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні
Звіт керівництва (звіт про управління): продовження
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
|
Так* |
Ні* |
| Положення про загальні збори акціонерів |
|
X |
| Положення про наглядову раду |
|
X |
| Положення про виконавчий орган |
|
X |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |
|
X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізію) |
|
X |
| Положення про акції акціонерного товариства |
|
|
| Положення про порядок розподілу прибутку |
|
X |
| Інше (запишіть) |
|
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*
|
Інформація розповсюджується на загальних зборах |
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів |
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві |
Копії документів надаються на запит акціонера |
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності |
так |
так |
так |
так |
так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу |
так |
так |
так |
так |
так |
| Інформація про склад органів управління товариства |
так |
так |
так |
так |
так |
| Статут та внутрішні документи |
["0" - відсутнє у довіднику] |
["0" - відсутнє у довіднику] |
["0" - відсутнє у довіднику] |
["0" - відсутнє у довіднику] |
["0" - відсутнє у довіднику] |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення |
ні |
ні |
так |
так |
так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства |
ні |
ні |
ні |
так |
ні |
___________
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
|
Так* |
Ні* |
| Не проводились взагалі |
|
X |
| Менше ніж раз на рік |
|
|
| Раз на рік |
X |
|
| Частіше ніж раз на рік |
|
X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
|
Так* |
Ні* |
| Загальні збори акціонерів |
|
X |
| Наглядова рада |
X |
|
| Виконавчий орган |
|
|
| Інше (запишіть) |
|
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| З власної ініціативи |
|
X |
| За дорученням загальних зборів |
|
X |
| За дорученням наглядової ради |
|
X |
| За зверненням виконавчого органу |
|
X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |
|
X |
| Інше (запишіть) |
|
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Телефон: 