Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	23.04.2019
Кворум зборів**	99.98
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв. 2. Обрання секретаря Загальних зборiв. 3. Затвердження рiчного звiту Товариства. 4. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу. 6. Внесення змiн до статуту. Затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї. 7. Надання згоди (попередньо) на вчинення Товариством значних правочинiв. РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТI З ВIДПОВIДНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1.обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв у складi: голови лiчильної комiсiї Стратонової Ольги Анатолiївни, членiв лiчильної комiсiї - Головатого Артема Олеговича, Довганя Iвана Любомировича. 2.обрати секретарем Загальних зборiв Погребнюк Олену Олександрiвну. 3.затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк. 4.збитки, отриманi за результатами дiяльностi Товариства в 2018 роцi, у розмiрi 10 103 тис. грн., покрити за рахунок накопичених прибуткiв минулих рокiв. 5.1.Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi у 2018 роцi. 5.2.Затвердити звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк. 6.1.Внести змiни до статуту Товариства. Статут Приватного акцiонерного товариства "Кропивницький олiйноекстракцiйний завод" затвердити у новiй редакцiї. 6.2.Уповноважити голову Загальних зборiв Ущапiвського Руслана Васильовича та секретаря Загальних зборiв Погребнюк Олену Олександрiвну пiдписати статут Товариства у новiй редакцiї. 6.3.Доручити директору Товариства здiйснити усi необхiднi дiї для забезпечення проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв в органах державної реєстрацiї, з правом видачi довiреностей. 7.надати згоду (попередньо) на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у строк до 22 квiтня 2020 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинiв Наглядовою радою Товариства, граничною вартiстю 5 (п'ять) млрд. доларiв США або вiдповiдний еквiвалент в iншiй iноземнiй або нацiональнiй валютi, наступного характеру: купiвля - продаж, поставка, вiдчуження або набуття у власнiсть будь-якого майна, застава (у тому числi iпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий лiзинг. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного загальних зборiв та проекти рiшень вiд акцiонерiв не надходили.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): В звiтному роцi позачерговi збори не проводились	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):	В звiтному роцi позачерговi збори не проводились

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Рiчнi загальнi збори в щзвiтному роцi вiдбулись.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	В звiтному роцi позачерговi збори не проводились

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні